ทำไมลูกค้าระยองเลือก NAATI Thailand สำหรับKYC / AML / Compliance ก.ล.ต. ปปง.
ลูกค้า KYC / AML / Compliance ก.ล.ต. ปปง. ใน ระยอง มักประหยัดเวลาเทียบกับเดินเรื่องเอง เพราะรายการเอกสารถูกต้องตั้งแต่ต้น
เก็บสำเนาเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนด — ขอสำเนาย้อนหลังได้
ขั้นตอนสำหรับลูกค้าระยอง
- ส่งรายชื่อ + Resolution
- ขอ PCC แต่ละคน
- แปลอังกฤษ
- Compliance Report
- ส่ง Compliance Officer
เอกสารที่ต้องเตรียม
- บัตรประชาชนกรรมการ/พนักงาน
- Consent Form
- Corporate Resolution
เคล็ดลับเฉพาะ KYC / AML / Compliance ก.ล.ต. ปปง.
- ก.ล.ต. กำหนดอายุ PCC ไม่เกิน 6 เดือน
- ปปง. ขอ refresh ทุก 1-2 ปี สำหรับ critical role
- Crypto Exchange ต้องมี PCC ของกรรมการทั้งหมด + ผู้ถือหุ้น 25%+
- Insurance Broker ตรวจซ้ำทุกปี
- เก็บไฟล์ตาม PDPA + BCBS239 standard
ราคาและระยะเวลา
Compliance Package เริ่ม quoted on request/คน | Corporate Invoice + Compliance Report — สำหรับลูกค้าระยอง ค่าจัดส่งภายในประเทศ สอบถามเจ้าหน้าที่ · ส่งระหว่างประเทศ สอบถามเจ้าหน้าที่