KYC / AML สำหรับธนาคารต่างประเทศ เพื่อใช้ที่ เม็กซิโก
การเปิดบัญชีธนาคาร Singapore, Switzerland, HK, US, UK ต้องการ Notarized ID, Proof of Address, Source of Wealth Declaration — ผ่าน Notary + MFA + Embassy/Apostille
เม็กซิโก เป็นภาคี Hague Apostille Convention — ตั้งแต่ไทยเข้าร่วม Convention เมื่อ ก.พ. 2024 เอกสารไทยที่จะใช้ในเม็กซิโกใช้แค่ Apostille เพียง stamp เดียวจากกรมการกงสุล แทนที่จะต้องผ่านสถานทูตเม็กซิโกเพิ่ม ประหยัดเวลา 7-14 วัน และค่าธรรมเนียมสถานทูต 1,000-2,500 บาทต่อชุด
เราดูแลลูกค้า KYC / AML สำหรับธนาคารต่างประเทศ ใน เม็กซิโก อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานเอกสารที่หน่วยงานกำหนด
Legalization Chain ของ เม็กซิโก
- แปลเอกสารเป็นSpanish โดย Perito Traductor หรือ Sworn Spanish
- Notarize คำแปลโดย Notarial Services Attorney
- ขอ Apostille ที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ (3-5 วันทำการ)
- จัดส่งเอกสารตัวจริงไปเม็กซิโก (DHL 4-7 วัน)
เอกสารหลัก
- Notarized ID
- Proof of Address
- Source of Wealth
- Bank Reference
ทำไม เม็กซิโก ต้องระวัง
- ทำ Embassy Authentication ของเม็กซิโกเพิ่ม — ไม่จำเป็นแล้ว เสียเวลาและเงิน
- ใช้คำแปลที่ไม่มี Sworn / Certified stamp
- ลืม notarize คำแปลก่อนยื่น Apostille
เคล็ดลับ เม็กซิโก
- ใช้ Apostille e-Verification (QR Code) — หน่วยงานปลายทาง verify ได้ทันที
- ขอเอกสารต้นฉบับใหม่ที่ออกภายใน 6 เดือนเพื่อความปลอดภัย
ตรวจทานความถูกต้องก่อนส่งมอบทุกฉบับ