ทางเลือกในการขอ Police Clearance จากฝรั่งเศส
ลูกค้า KYC / AML / Compliance ก.ล.ต. ปปง. ในย่าน ฝรั่งเศส ได้รับคำแนะนำรายการเอกสารก่อนเริ่มงานทุกครั้ง
- ผ่านสถานทูตไทยในฝรั่งเศส — พิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานทูต/สถานกงสุลไทย จากนั้นเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารกลับไทยให้ ตร. ออกใบ ใช้เวลารวม 30-45 วัน
- มอบอำนาจให้ NAATI Thailand ในไทย — เร็วกว่า เพราะเราไม่ต้องรอเอกสารหมุนข้ามประเทศหลายรอบ ใช้เวลา 21-30 วัน
เอกสารที่ลูกค้าในฝรั่งเศสต้องเตรียม
- Passport ตัวจริง + สำเนาหน้ามีรูป + visa/PR stamp ในฝรั่งเศส
- ทะเบียนบ้านไทย + บัตรประชาชนไทย (สำเนาได้)
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังขาว
- ใบพิมพ์ลายนิ้วมือ (ทำที่สถานทูตไทยหรือ local police ในฝรั่งเศส)
- หนังสือมอบอำนาจ (เราส่งฟอร์มภาษาไทย-อังกฤษให้)
เกี่ยวกับ KYC / AML / Compliance ก.ล.ต. ปปง.
ก.ล.ต. และ ปปง. บังคับให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มี role critical ของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกัน Fintech และ Digital Asset Operator ต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมในขั้น KYC/AML — NAATI Thailand ให้บริการแบบ corporate package: ขอ PCC, แปลภาษาอังกฤษ (สำหรับ overseas regulator), จัดเก็บไฟล์ตามมาตรฐาน BCBS239, ส่งรายงานให้ Compliance Officer — รองรับ ICO License, Digital Asset Custodian, Securities License, Insurance Broker License
การรับรองเอกสารสำหรับฝรั่งเศส
ฝรั่งเศสไม่อยู่ใน Hague Apostille — ใบ PCC ต้องผ่าน MFA Legalization + รับรองโดยสถานทูตฝรั่งเศสในกรุงเทพ