KYC / AML สำหรับธนาคารต่างประเทศ เพื่อใช้ที่ อาร์เจนตินา
การเปิดบัญชีธนาคาร Singapore, Switzerland, HK, US, UK ต้องการ Notarized ID, Proof of Address, Source of Wealth Declaration — ผ่าน Notary + MFA + Embassy/Apostille
อาร์เจนตินา เป็นภาคี Hague Apostille Convention — ตั้งแต่ไทยเข้าร่วม Convention เมื่อ ก.พ. 2024 เอกสารไทยที่จะใช้ในอาร์เจนตินาใช้แค่ Apostille เพียง stamp เดียวจากกรมการกงสุล แทนที่จะต้องผ่านสถานทูตอาร์เจนตินาเพิ่ม ประหยัดเวลา 7-14 วัน และค่าธรรมเนียมสถานทูต 1,000-2,500 บาทต่อชุด
ลูกค้า KYC / AML สำหรับธนาคารต่างประเทศ ใน อาร์เจนตินา มักประหยัดเวลาเทียบกับเดินเรื่องเอง เพราะรายการเอกสารถูกต้องตั้งแต่ต้น
Legalization Chain ของ อาร์เจนตินา
- แปลเอกสารเป็นSpanish โดย Sworn / Certified Translator
- Notarize คำแปลโดย Notarial Services Attorney
- ขอ Apostille ที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ (3-5 วันทำการ)
- จัดส่งเอกสารตัวจริงไปอาร์เจนตินา (DHL 4-7 วัน)
เอกสารหลัก
- Notarized ID
- Proof of Address
- Source of Wealth
- Bank Reference
ทำไม อาร์เจนตินา ต้องระวัง
- ทำ Embassy Authentication ของอาร์เจนตินาเพิ่ม — ไม่จำเป็นแล้ว เสียเวลาและเงิน
- ใช้คำแปลที่ไม่มี Sworn / Certified stamp
- ลืม notarize คำแปลก่อนยื่น Apostille
เคล็ดลับ อาร์เจนตินา
- ใช้ Apostille e-Verification (QR Code) — หน่วยงานปลายทาง verify ได้ทันที
- ขอเอกสารต้นฉบับใหม่ที่ออกภายใน 6 เดือนเพื่อความปลอดภัย
เงื่อนไขการชำระเงินแจ้งชัดเจนก่อนเริ่มงาน