KYC / AML สำหรับธนาคารต่างประเทศ เพื่อใช้ที่ สเปน
การเปิดบัญชีธนาคาร Singapore, Switzerland, HK, US, UK ต้องการ Notarized ID, Proof of Address, Source of Wealth Declaration — ผ่าน Notary + MFA + Embassy/Apostille
สเปน เป็นภาคี Hague Apostille Convention — ตั้งแต่ไทยเข้าร่วม Convention เมื่อ ก.พ. 2024 เอกสารไทยที่จะใช้ในสเปนใช้แค่ Apostille เพียง stamp เดียวจากกรมการกงสุล แทนที่จะต้องผ่านสถานทูตสเปนเพิ่ม Registro Civil และ Extranjería ยอมรับ Apostille
เราดูแลลูกค้า KYC / AML สำหรับธนาคารต่างประเทศ ใน สเปน อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานเอกสารที่หน่วยงานกำหนด
Legalization Chain ของ สเปน
- แปลเอกสารเป็นSpanish (Español) โดย Traductor Jurado หรือ Sworn Spanish
- Notarize คำแปลโดย Notarial Services Attorney
- ขอ Apostille ที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ (3-5 วันทำการ)
- จัดส่งเอกสารตัวจริงไปสเปน (DHL 4-7 วัน)
เอกสารหลัก
- Notarized ID
- Proof of Address
- Source of Wealth
- Bank Reference
ทำไม สเปน ต้องระวัง
- ทำ Embassy Authentication ของสเปนเพิ่ม — ไม่จำเป็นแล้ว เสียเวลาและเงิน
- ใช้คำแปลที่ไม่มี Sworn / Certified stamp
- ลืม notarize คำแปลก่อนยื่น Apostille
เคล็ดลับ สเปน
- ใช้ Apostille e-Verification (QR Code) — หน่วยงานปลายทาง verify ได้ทันที
- ขอเอกสารต้นฉบับใหม่ที่ออกภายใน 6 เดือนเพื่อความปลอดภัย
ผ่านการตรวจซ้ำจากผู้ตรวจทานคนละคนกับผู้แปลคนแรก